|Legal Flash| Octubre 2025 | «Horizonte regulatorio en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y su impacto en el Principado de Andorra» |
El 31 de mayo de 2024, la Unión Europea adoptó un paquete legislativo (AML Package) que constituye la reforma más profunda y ambiciosa del marco europeo en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo hasta la fecha.
Este nuevo marco pretende reforzar la integridad del sistema financiero europeo mediante un cuerpo normativo único, de aplicación directa, orientado a garantizar una implementación armonizada de las obligaciones de prevención, corregir deficiencias regulatorias preexistentes y extender el ámbito de supervisión a sectores emergentes y de mayor riesgo, en atención a la aparición de nuevos actores y modelos de negocio disruptivos en el entorno financiero.
Nuestro equipo de Servicios Financieros de la oficina de Andorra analiza en este Legal Flash todos los aspectos clave de este paquete legislativo.
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