| Legal Flash| Octubre 2025 | «Horitzó normatiu en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme i el seu impacte al Principat d’Andorra» |
El 31 de maig de 2024, la Unió Europea va adoptar un paquet legislatiu (AML Package) que constitueix la reforma més profunda i ambiciosa del marc europeu en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme fins a la data.
Aquest nou marc pretén reforçar la integritat del sistema financer europeu mitjançant un cos normatiu únic i d’aplicació directa, garantir una implementació harmonitzada de les obligacions de prevenció, corregir deficiències reguladores i estendre l’àmbit de supervisió a sectors emergents i de major risc, tenint en compte l’aparició de nous actors i models de negoci disruptius en l’entorn financer.
El nostre equip de Serveis Financers de l’oficina d’Andorra analitza en aquest Legal Flash tots els aspectes clau d’aquest paquet legislatiu.